ਲੁਧਿਆਣਾ 10 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹103 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 44,000 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
